虚拟币泰(虚拟币泰达币是哪个公司的)

1、近期，比特币行业从业人员陆续发现，国内有名为Vpal又称v宝未来资产的疑似传销组织，号称vpal是美国研究中心发明，优于ripple，比特币的数字货币，通过线下线上开大会拉人头的方式，在一些不懂互联网的人群中迅速蔓延扩散，目前其交易平台每天交易总额已经大于5亿鉴于其通常以比特币数字货币概念宣传，为了比特币行业的。

2、这些官方行动均基于其“层级返利”“资金盘运作”的传销性质三运作模式的特殊伪装 MBI曾以“游戏理财”“拆分盘”等概念包装，声称投资虚拟币可拆分增值，但实质是通过持续吸引新投资者资金维持旧人收益此类空手套白狼的资金流动模式，与传统的庞氏骗局高度相似 需要留意的是，类似互联网传销项目。

3、今年10月17日，数百名中国人聚集在中国驻马来西亚大使馆前长跪不起，控诉马来西亚的投资公司MBI诈骗千亿人民币部分示威者透露，在中国尚有数以万计的受害者，估计被骗走的资金高达5000亿人民币MBI集团在网上设立了“MFC游戏理财平台”，并在此基础上打造出虚拟货币“易物币”通过在线商城购物线下。

4、法律规避与跨国运作马来西亚等国家公司注册制度简单，传销法律比中国宽松，为满星云提供了生存土壤该组织通过包装空壳公司虚构项目背景，吸引中国投资者二核心套路多层返利与虚假承诺“投资返利”的传销本质满星云以“原始股”“期权股票”“区块链虚拟货币”等名义，设计多层返利模式例如Munics Bank。

5、存币生息满星云APP根据存入虚拟货币数量的多少设定了黄金卡白金卡环球卡三种模式存入后，每个月就可以获得5%到10%的利息除了USDA，还支持BTCETHXRPEOSLTC等主流数字货币发展下线获利投资者除了可以靠存币生息赚钱外，还可以通过发展下线的方式获得动态收益黄金卡用户可以拿3代100%。

6、简单来说，东南亚资金盘就是打着高回报旗号的庞氏骗局，这两年特别爱包装成区块链电商分红这些新概念核心套路就是用后来投资者的钱给前面的人发利息，等新人不够了就直接跑路具体操作上分几种常见套路1 虚拟货币盘搞个空气币，号称能涨100倍，其实后台数据全是假的去年菲律宾那个BCC币卷走。

7、去日本柬埔寨等地是因为害怕 薛蛮子近年来频繁往返于日本泰国柬埔寨等地，并长时间滞留海外据分析，这与其在国内涉嫌的欺诈行为有关薛蛮子曾因骗人钱财被告上法庭并败诉，此后长时间不敢回国而在区块链领域参与非法发币为虚拟币项目站台后，面对相关部门的调查，薛蛮子选择逃往海外，以避免。

8、套牌TPG冒充国外投资公司，三月底上线分红盘模式，采用虚拟币投资购买不同金额和周期产品获取收益，最终必然跑路众创盟股票跟单类资金盘，已有受害者被单割高度预警，即将崩盘跑路锦丰资管虚构合规背景，伪造交易数据和盈利截图收益全部来自新投资者，已出现大面积单割，需立即远离币有商城平台提现。

9、资金盘本质所有依赖后入场资金支付前参与者收益的项目，均违背经济规律，最终必崩盘政府打击重点互助盘分红盘传销模式项目已被列入监管黑名单，参与者可能承担法律责任投资原则拒绝高息诱惑，远离“拉人头”项目，避免参与无实体支撑的虚拟币交易建议行动立即停止对上述平台的投资，已参与者。